Валютный контроль

При переводах денежных средств с иностранными организациями и гражданами осуществляется валютный контроль в банке. Он необходим, для того чтобы отслеживать нелегальные операции, а также при помощи данного контроля происходит обеспечение контроля рубля.

Данная система может контролироваться банками, которые изучают информацию об операциях клиентов и перенаправляют в Центральный банк. Вся информация заносится в единую базу данных. Необходимо это для того, чтобы происходил контроль над деятельностью резидентов.

Виды валютного контроля

Валютный контроль может осуществляться по времени:

— Предварительный. Контроль происходит до совершения валютных операций.
— Текущий. Такой валютный контроль происходит непосредственно в процессе проведения валютной операции.
— Последующий. После проведения операции.

При этом под контроль могут попасть такие операции как:

— исходящие платежи в иностранной валюте;
— платежи, которые поступают на счет в иностранной валюте;
— зачисления в рублях от нерезидентов.

Как пройти валютный контроль

Для того чтобы пройти валютный контроль клиент должен предъявить банку соответствующий документ о валютной операции.  Также необходимая операция зависит от того какая сумма у сделки.

При проведении операции, которая не превышает 200 000 рублей, можно лишь проинформировать банк о предстоящей сделке. А именно указать номер и дату договора, а также характер сделки.

Сроки

При поступлении иностранной валюты валютный контроль необходимо пройти, уложившись в сроки 15 дней.

Если необходимо отправить платеж в иностранной валюте, а также в рублях, то контроль осуществляется еще до того как будет совершена сделка.

При оформлении документов, которые подтверждают выполнение обязательств, а также при присвоении УНК, то для того чтобы пройти валютный контроль, необходимо наличие справки о подтверждающих документах. На оформление справки выделяется 15 дней.

Как получить и отправить средства

Чтобы получить на счет деньги необходимо:

1.Чтобы средства поступили в банк.
2. Нужно прислать копии документов, по совершенной сделке.
3.Банк подготавливает справки по валютному контролю.

Для отправления денег стоит:

1.Самостоятельно или через банк создать платеж.
2.Отправить скан о совершенной сделке.
3.После проверки, необходимо подписать платежи.